梅州市鋁板今日價格

武漢鋼鐵股份有限公司第六屆董事會第九次會議于2012年8月23日以現場結合通訊方式召開，應到董事11人，現場參會董事8人，獨立董事張龍平先生、肖微先生、張吉昌先生因工作原因未能出席現場會議，以通訊方式參會。到會人數符合公司章程的有關規定。會議由董事長鄧崎琳先生主持，審議通過下列決議：

一、總經理工作報告

梅州市鋁板今日價格26.32元/公斤。

2012年上半年生產鐵1009．71萬噸、鋼1040．99萬噸、鋼材969．52萬噸，實現營業收入453．08億元。

表決結果：贊成票11票反對票0票棄權票0票

二、2012年上半年度財務基本狀況報告

2012年上半年末公司資產總額為1，018．18億元，負債總額為649．83億元，歸屬于母公司股東的權益為355．52億元，上半年實現利潤總額2．01億元。

表決結果：鋁板贊成票11票反對票0票棄權票0票

三、關于2012年中期資產減值準備計提的議案

公司2012年上半年末存貨跌價準備期末賬面余額為1．47億元。

表決結果：贊成票11票反對票0票棄權票0票

四、2012年半年度報告及其摘要

《2012年半年度報告摘要》具體內容見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》，《2012年半年度報告及其摘要》全文見上海證券交易所網站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表決結果：贊成票11票反對票0票棄權票0票

特此公告。

武漢鋼鐵股份有限公司董事會

2012年8月27日

股票簡稱：鋁板武鋼股份公司債簡稱：鋁板臨2012－021

股票代碼：600005公司債代碼：126005

武漢鋼鐵股份有限公司

第六屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、鋁板誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

武漢鋼鐵股份有限公司第六屆鋁板監事會第六次會議于2012年8月23日在武鋼辦公大樓召開。應到監事5人，實到監事4人。監事李建民先生因工作原因不能出席會議，鋁板委托監事吳聲彪先生代為出席會議并行使表決。會議由監事會主席張鐵勛先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

一、會議審議通過了以下議案：

1、審議通過《2012年半年度鋁板報告及其摘要》；

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《總經理工作報告》；

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

二、監事會對《公司2012年半年度報告》審核意見如下：

1、《公司2012年半年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

2、《公司2012年半年度報告》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，該報告能真實反映公司的財務狀況和經營成果。

3、在提出本意見前，未發現參與報告編制和審議人員有違反保密規定的行為。

會前，與會監事列席了公司董事會六屆九次會議。監事會依照《公司章程》規定，對該次董事會會議審議各項議案進行了監督。

武漢鋼鐵股份有限公司監事會

二○一二年八月二十七日